澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）已经下令对Bet365和Flutter旗下的SportsBet进行审计，以确定运营商是否违反洗钱规则。
如果SportsBet或Bet365被发现不符合规则，Austrac可能会采取进一步的行动，如法院命令的罚款。
Austrac是一个专注于洗钱问题的政府机构，它指出该行动是 “广泛的监督活动的结果，该活动评估了企业博彩公司部门的实体，并在最近开始对Entain进行调查之后”。
审计人员将检查洗钱法律的四个方面的遵守情况。
首先是这两个运营商是否采用并维持了 “反洗钱/反恐融资计划，该计划具有基于风险的系统和控制，以有效识别、减轻和管理洗钱和恐怖主义融资风险”。
他们接下来将考察运营商是否进行了适当的洗钱风险评估。
审计师还将审查SportsBet和Bet365的董事会是否对反洗钱工作进行了 “持续监督”。
最后，他们将调查这些企业是否对客户进行了适当的监控，”以识别、减轻和管理他们可能合理地面临的风险，即提供指定的服务可能涉及或促进洗钱或资助恐怖主义的行为。”
审计人员必须在180天内报告调查结果，审计结果可能会导致进一步的监管行动。
这两个运营商将被要求支付审计师的服务费用。
“该机构说：”审计结果将帮助Sportsbet和Bet365遵守反洗钱和反恐融资义务，并告知Austrac是否需要采取任何进一步的监管行动。
Austrac首席执行官Nicole Rose指出，对两个如此规模的运营商采取行动应该是对 “整个行业 “的一个警告。在宣布对Entain进行调查时，该机构还警告说，其他博彩公司也可能面临行动。
“Sportsbet和Bet365是企业博彩业中最大的运营商之一。Austrac正在向整个行业发出通知，要求他们提高游戏水平。
“归根结底，执行不遵守规定是为了保护社会。洗钱助长了有组织犯罪和随之而来的所有危害。我们需要处于第一线的企业完全遵守《反洗钱/反恐怖法》–了解和减少他们的风险，并报告可疑的犯罪。
“Austrac将毫不犹豫地对发现的涉嫌违规行为采取行动，以保护企业不被利用，保护澳大利亚社会不受伤害”。
