由于澳大利亚金融犯罪管理机构AUTRAC已经对星际娱乐集团及其实体启动了民事处罚程序，因此星际娱乐集团似乎并没有得到休息。该诉讼被提交到联邦法院，它们针对的是星际娱乐集团及其子公司The Star Pty Limited和The Star Entertainment QLD Limited。
AUSTRAC对星际娱乐公司施加了更大的压力
诉讼程序旨在使该公司对监管机构认为的系统性失误负责，以遵守该国的反恐融资和反洗钱法律。这是针对该公司的最新举措，该举措源于2021年6月对星辰公司的调查，该调查现在涵盖了几个州。
AUSTRAC公布了一份详细的清单，列出了它要追究星际娱乐集团的所有失误，包括缺乏识别可疑活动的交易监测计划，没有适当的强化客户尽职调查计划，缺乏具有适当风险系统和控制的反洗钱/反恐融资计划，等等。
澳大利亚交易委员会同样指称，Star公司允许客户采用进一步混淆资金来源的支付方式，使当局更难核实上述资金的来源，增加了这些钱被清洗或用于邪恶活动的风险。
监管机构同样指称，Star公司没有对其一些高风险客户提出足够的关注，并选择与他们保持关系。AUSTRAC首席执行官Nicole Rose发布了关于为什么要启动诉讼程序以及今后需要做什么的最新消息。罗斯说。
明星致力于改变公司文化
这位高管补充说，Star实体存在多种问题，没有进行适当的客户尽职调查，最终多年来一直不合规地运营。Star公司总经理兼首席执行官Robbie Cooke保证，该公司已采取措施彻底改变其文化，并改善其治理结构和流程，这将保证其完全符合AUSTRAC和其他监管部门的期望。
“我们的目标是重新赢得AUSTRAC和我们所有监管机构的信任和信心。当我们建立一个更好、更强、更可持续的公司时，我们将继续与澳大利亚贸易委员会合作，”库克总结说。Star公司在新南威尔士州和昆士兰州也同时面临着麻烦，该公司被发现不适合持有许可证。
然而，星际娱乐公司不太可能失去其运营能力或权利，因为它很可能会走皇冠度假村那样的道路，被置于一个特别的监督制度之下。在其完成后，监管机构将决定星际是否能恢复正常。
