在英国博彩委员会发现 “一系列的失败 “后，以VBet名义进行交易的Vivaro公司将支付337,631英镑的罚款。
首先，调查和随后的监管审查发现，Vivaro在执行反洗钱政策、程序和控制方面存在失误。
监管机构还表示，还发现了负责任的博彩政策、程序、控制和做法方面的缺陷，包括执行方面的弱点。
在2020年至2021年6月期间，Vivaro被发现未能遵守有关防止洗钱和恐怖主义融资的许可条件和业务守则，以及那些要求设在外国司法管辖区的运营商遵守洗钱、恐怖主义融资和资金转移的条件。
进一步的失误涉及到社会责任守则的规定，即持牌人必须与客户互动，以尽量减少他们经历与博彩有关的伤害的风险，并考虑到委员会的互动指导。
监管解决方案包括支付302,500英镑的经济处罚，这将用于国家负责任的博彩战略项目，以支付研究和治疗。
除了同意由委员会发布事实声明以及支付15,606英镑的调查费用外，还将进行35,131英镑的撤资。
BetConstruct B2C子公司Vivaro的经营许可的附加条件也已达成。这将要求在审查结束后12个月内进行第三方审计。
“审计的目的是检查持牌人是否按照其监管要求有效实施其反洗钱和社会责任政策、程序和控制，[在委员会收到审计报告的五个工作日内]向委员会提供一份审计报告的副本，”英国政府指出。
对违反许可条件的承认涉及到客户在触发 “了解你的客户 “检查之前就能存入 “一大笔钱”，以及未能提供关于工作人员应如何核实资金来源的指导。
关于后一点，委员会指出，一位客户在两个月的时间内能够存入14,850英镑，但没有建立足够的SOF。
“监管机构补充说：”委员会认为，虽然进行了一些检查，但在客户达到持牌人设定的’非常高的反洗钱门槛’之前，这些检查是不够的。
根据客户的平均消费水平，反洗钱触发水平也被认为是过高的，Vivaro也被认为没有充分考虑到与客户用于博彩的资金来自于加密货币的风险。
Vivaro承认它没有完全遵守SRCP的缺点，包括没有足够的控制措施来保护新客户，或有效地考虑高速消费和游戏时间，直到客户达到 “更高层次 “的反洗钱触发。
进一步的问题是，除了没有足够的资源或有效的自动阻断来管理客户互动的要求外，KYC代理人也没有足够的资源来管理识别有风险的客户和进行客户互动的要求。
此外，还规定了当客户触及更安全的博彩警报时，过度依赖非定制的电子邮件互动，以及记录水平低下，以及缺乏对客户使用和负责任的博彩工具和/或客户互动的有效性评估。
“一位月薪5000英镑的客户在2020年9月9日至2021年2月5日期间能够存入2万英镑，这相当于客户工资的80%左右，而持牌人没有充分审查这一消费水平，”英国政府说。
