这些指控称，该公司就其反洗钱和反恐融资职责做出了虚假陈述。这是继之前2022年3月Slater & Gordon律师事务所和2022年11月Maurice Blackburn律师事务所对星空娱乐集团提起的类似诉讼后的又一次诉讼。
愤怒的股东加入两起针对明星娱乐集团的新集体诉讼案
澳大利亚商业新闻》报道，Phi Finney McDonald律师事务所指控星际娱乐集团在2016年至2022年期间就其遵守反洗钱和反恐融资法规做出虚假陈述。
他们声称，该赌场运营商没有向市场披露关键信息，导致股价虚高，对股东利益产生负面影响。这些指控还包括对违反持续披露义务和从事误导性和欺骗性行为的指控。
Shine律师事务所提起的第二起集体诉讼与Phi Finney McDonald的诉讼或多或少有些类似。澳大利亚金融评论报》报道，Shine指控星际娱乐误导公众，违反持续义务法，导致其股价在2016年3月至2022年5月期间下跌。
在一份长达308页的索赔声明中，该律师事务所指称，尽管在毕马威会计师事务所2018年的一份报告之后，该赌场运营商没有告知市场洗钱、与有组织犯罪的联系、欺诈、腐败、恐怖主义融资和监管问题的潜在风险。
Shine公司集体诉讼的联合负责人Craig Allsopp表示，投资者遭受了星际娱乐公司欺骗的后果。他将在Fiona Forsyth、Tim Chalke和Owen Nanlohy的协助下领导此案。
星际娱乐集团在各种法律事务中挣扎了一段时间
由于新南威尔士州和昆士兰州的博彩监管机构进行的调查，星际娱乐集团面临着许多法律挑战。
其中一个挑战包括AUSTRAC提出的法律诉讼，声称严重和持续的违规行为使星际娱乐集团容易受到犯罪活动的影响。
由于昆士兰州总检察长在戈特森审查结果出来后采取了严厉的立场，该赌场运营商被处以1亿澳元（6900万美元）的巨额罚款，并被迫停止运营90天。
此外，澳大利亚证券和投资委员会对星际娱乐的领导层采取了行动，于2022年12月提出诉讼，指控他们违反了指导责任。
星辰娱乐集团所面临的法律困难，根源在于新南威尔士州博彩监管机构对该赌场保留执照的资格进行的审查。这次审查导致了1亿澳元（6900万美元）的巨额罚款和公司领导层的重大动荡。
