非法博彩可以被认为是生活中的一个事实，但在一个受到严格监管的行业，杜绝黑市经营者的努力正在加强。Zak Thomas-Akoo质疑这些努力能走多远，以及这是否会导致灰色市场的结束
这个行业有一个邪恶的孪生兄弟。在高度管制的合法在线博彩市场旁边，有另一个规模大致相当的市场，该市场已被证明对减少其规模和传播的努力有抵触。
这个黑市有效地催生了 “白色 “在线行业，但没有提供任何保障或好处。
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非法经营者很少提供消费者保护措施，在许多情况下甚至不能保证公平竞争或支付。它位于监管机构的范围之外，未能履行许可义务，也没有向国库缴税。
但是，随着政府和金融机构准备采取措施杜绝非法博彩，受监管的部门有可能被卷入战火之中。两岸解决这一问题的压力正在上升，使合法经营者–尤其是欧洲的合法经营者–面临着发现其获得金融服务的机会受到限制的风险。
对于监管情报平台Yield Sec的创始人Ismail Vali来说，这种威胁的规模意味着博彩正在成为一个 “冰山市场”，由一个规模与合法市场相当的影子部门来定义。
整个市场的很大一部分都存在于水线之下。但水线在哪里是有争议的。
在某些方面，非法博彩的定义是模糊的。它可以涵盖一切，从黑帮分子的犯罪活动到合法经营者在没有监管制度的司法管辖区的活动。
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即使在国家层面上，也存在很大的混乱。以马耳他为例，它多年来一直阻止欧洲委员会单方面签署关于假球的《马科林公约》。它不同意将非法体育博彩定义为 “消费者所在管辖区的适用法律不允许其类型或经营者的任何体育博彩活动”。签署该定义可能会将任何获得马耳他许可的B2C企业向另一个欧盟管辖区提供服务的行为一举界定为非法。
事实上，灰色市场的暴露，或在重新管制的市场中的活动，是该行业的一个事实。许多本来是蓝筹股的公司在不同程度上参与了这种市场，即使他们被动地接受当地客户的投注。
对一些人来说，随着从网络公司到网络国家的转变步伐的继续，这已经变得越来越有争议性。这提出了企业在未来几年应该如何看待灰色市场的问题。对于一些人认为是灰色的东西，许多人认为是明确的黑色。
最大的未知数是欧洲银行将如何定义非法博彩。去年11月，欧盟委员会在其超国家威胁评估中，将其洗钱和恐怖主义融资（ML/TF）网上博彩的威胁等级提高到了四级，这是可能的最高警戒状态。
与此同时，陆上博彩的威胁等级也被降低。
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这种在线博彩的洗钱和恐怖主义融资风险的增加是受非法市场及其增长的影响。
毕竟，这个黑市是一个与其他行业一样的生意。它需要银行账户、现金流和资产负债表。需要进入金融结构以维持运转。
对欧洲整个行业的一个威胁是，新的、更严厉的ML/TF规则将如何影响银行降低其投资组合风险的前景。这指的是，银行和金融机构可能会拒绝与在线博彩运营商合作，理由是他们的资产负债表上的风险增加。
瓦利说，委员会认为风险已经转移到了网上，因为 “所有的骗子都转移到了那里”。如果采取这种立场，那么灰色和黑市网站可能会将有执照的企业拉入其轨道。
情况可能会变得更糟。据Vlaemminck.Law的高级管理合伙人Philippe Vlaemminck说，甚至有人说欧洲的税收规则正朝着这个方向发展。”一般来说，在博彩领域已经存在融资问题，”他说。
“银行正在调查一些他们不愿再提供融资的行业，而欧洲新的分类规则也在向这个方向发展。博彩在某些时候被列入了分类法，尽管后来被删除了”。
虽然金融合规要求的普遍提高无疑将使非法经营者更加困难，但如果这限制了黑市经营者获得合法融资渠道的能力，这可能对该行业有利。但是，黑与白之间的模糊界限意味着高度监管的企业可能会感到压力。
如果银行不分青红皂白地将合法企业排除在金融系统之外，可能会反过来证明是对非法市场的促进。而当合法的分析更难获得时，比如在美国的部分地区，黑市更乐于挑起这个大梁。
如何定义黑市呢？许多业内人士会认为这很棘手。然而，在Vlaemminck的眼中，这一点并不含糊。
“他说：”我一直反对灰色的概念–不存在灰色市场这种东西。”有一个黑色和一个白色的市场。这意味着你是合法的，或者你是非法的。你不可能有一点点非法，那是不存在的。你不能有一点点犯罪。你是干净的，或者你是不干净的。”
许多人会认为，虽然黑色和灰色之间有明显的区别。执法部门和监管机构对它们的处理方式当然不同。
然而，也许这种区别的价值已经不如以前了。随着监管部门加强对大西洋两岸无证博彩的行动，越来越多的人认为辩论的空间越来越小。
但是，我们如何才能试图说明这个问题的规模？
让我们从美国开始，那里的在线黑市从任何角度来看都是巨大的。在2022年11月的一份报告中，美国博彩协会（AGA）估计非法游戏和在线体育博彩的赌注为每年4018亿美元（3315亿英镑/3739亿欧元），如果包括非法陆上博彩，则上升到超过5万亿美元。
与欧洲不同的是，在线博彩在该国大部分地区是一种新事物，或者是非法的。体育博彩在31个州和哥伦比亚特区是合法的；在线赌场仅在6个州合法。
但在美国，情况是明确的。2011年4月，美国司法部公布了对扑克之星、Full Tilt和Cereus的起诉书，有效地切断了任何模糊不清的范围。
在估计欧洲黑市的规模时，问题暴露无遗。欧洲赌场协会秘书长Hermann Pamminger说：”数字在40亿美元和240亿美元之间变化，”他指的是总收入而不是赌注。
“他补充说：”个别研究认为欧洲的数字更接近于240亿美元，因为对’非法’的定义进行了调整，以包括所有在欧盟国家提供服务的没有执照的经营者–这是一张更广泛的网。
这将包括任何在马耳他等司法管辖区经营的企业，利用商品和服务自由流动的权利，针对另一个欧盟国家的玩家。如果银行采取类似的观点，许多大公司可能会发现他们的大部分业务都被定义为非法。
根据Vali的说法，故意的金融混淆意味着非法市场的规模经常被误解。
缺乏正确的交易代码意味着甚至难以破译交易的特征，因此也难以准确地跟踪它。
他说：”犯罪分子不会通过相关的分类来澄清他们的交易，”。”整个要点是将它们隐藏为其他商品，这样他们就能避开博彩和反洗钱法所要求的耀眼光芒。”
在美国，AGA正在联邦层面上带头努力。博彩监管可能是各州的专利，但有一个集中的政府和司法部可以处理这个问题。
据AGA政府事务高级副总裁Chris Cylke称，司法部一直在认真研究这个问题。”他说：”虽然司法部有许多关注的问题，其优先事项也在不断变化，但非法博彩肯定会引起司法部的注意。
“我们继续与联邦调查局、政策制定者和其他执法部门进行接触、教育和合作，需要打击这些不良行为者。”
执法是美国的关键一环。源于美国几十年来与有组织犯罪的斗争，许多必要的法律已经存在，以打击非法经营者。
毕竟，《窃听法》是一项有争议的立法，至今仍在引起对移动博彩和游戏传播的争论，最初是为了打击黑帮经营的博彩。大部分需要的只是执行或更好地监督现有规则。
这种协调在欧洲并不存在；欧盟委员会在2017年关闭了所有与该行业有关的侵权和投诉程序，认为博彩是各个成员国的问题。
这意味着如何真正有效地打击非法经营的问题更难回答。
一种方法是，监管机构通过将灰色或黑市活动作为拒绝许可证申请的理由来惩罚无证经营活动。
这些所谓的 “适合性要求 “在欧洲并不常见，但美国一些州已经努力将其引入。
参与灰色市场成为Entain在内华达州和PokerStars在新泽西州申请牌照的一个问题。虽然这两家运营商都获得了许可证，但人们对其高管和在不受监管的在线博彩辖区内开展的业务提出了质疑。在每一个案例中，在颁发许可证之前，都有高层人员的重大变动。
更重要的是，澳大利亚已经超越了经济处罚的范围，率先对参与无证经营活动的个别高管进行了起诉。这与欧洲的政策制定者形成鲜明对比，他们迄今为止一直回避刑事责任的话题。
但这种情况会改变吗？
Vlaemminck对这一策略的观点表示同情。同样，他认为，这种方法面临着隐藏的复杂性，必须与金融措施相平衡。
他说：”刑事责任的问题是，最后由谁来负责，”他说。”是一个公司吗？它实际上是公司的CEO吗？它实际上是首席技术供应商吗？
“这件事首先是公司的刑事责任，这样就可以扣押资产和类似的东西，因为在我看来，经济上的伤害比其他任何东西都重要。
“所以，他们必须感受到压力，因为一个CEO很容易被取代–如果你只拿参与其中的人来说，我认为这有点有限。因此，是的，我认为这是一个平衡的行为，在实际做非法事情的个别CEO的责任之间。”
很明显的是，需要新的工具。尽管监管机构和执法部门拥有大量资源，但迄今为止，黑市在很大程度上被证明对缩小其规模的尝试有抵触。
如前所述，一个常青的问题是对黑市的规模、连贯性和形态缺乏明确的认识。
瓦利是一位业内资深人士，他的简历上有Ladbrokes和PokerStars等公司，他相信自己有答案。他的平台YieldSec使用最初为反叛乱目的而开发的技术，以一种细微的方式追踪非法市场。
一旦政府组织对他们所面对的情况有了更好的了解，他们将能够更好地开发工具来打击非法组织。
“Vali说：”一旦你合法化和规范化，你所建立的一切生态系统的最大敌人和风险来自于一件事：犯罪。
他一次又一次地强调，黑市不是我们想象的那样，旧的经验法则是错误的。
“在涉及Yield Sec的地方，我对使用’估计’这个词不感兴趣–我们从军事DNA中发展出来是有原因的：估计是不够好的。我们必须知道观众在哪里，他们在做什么，他们如何找到内容和交易，以及互动的水平是什么，”他说。
“我们所拥有的是每个管辖区的一个博彩市场和行业运营商的双重性。有些是合法的，有执照的；但是，许多是非法的，没有得到该特定管辖区的许可。如果他们从任何受监管的司法管辖区获取收入，而他们没有当地的许可证，那么他们就是犯罪的经营者。”
像YieldSec公司提供的软件可能会成为打击非法博彩的一个关键工具。尽管什么是黑、白和灰色的问题仍有待解释。
在某种程度上，这都是一个视角问题。让我们面对现实吧，在过去，所有的在线产品在某种意义上都是非法的，因为没有法律框架的存在。
技术的进步，特别是在过去的30年里，一直在快速发展，以至于人们常说行业发展超过了监管机构的努力。
“我记得我第一次听到有人谈论互联网博彩，实际上是芬兰的国有运营商，”Vlaemminck回忆说。”在他们是世界上第一个在互联网上运营游戏的人之前，没有人相信它会出现。
“好吧，它确实出现了–但无论什么技术，你都需要以合法的方式来做，否则就会扼杀技术。我相信这就是业内很多人已经开始明白的事情。
“他们一开始是非法的。他们认为他们可以继续这样做。他们已经被阻止了。他们在欧洲被阻止，在美国被阻止，他们在任何地方都被阻止。”
该行业基本上明白，今天的合法化监管制度是其最大的成就。这些框架是针对先驱企业在每个阶段创造和推动的实际情况而建立的。
黑市业务以其最极端的形式威胁着这一成就，它使行业和政府扮演一种精心设计的哑剧，而真正的赢利则被玩完全不同游戏的实体所吞噬。
使这一问题极为复杂的是灰色市场运营商的地位–以及他们打算在未来几年如何发展。欧洲的发展方向是坚定地朝着相反的方向前进，未来我们可能会看到真正的白色和真正的黑色之间有一个更明确的划分。
但是，随着打击非法博彩的力度加大，这两个支柱之间的灰色地带可能会越来越受到挤压–运营商将越来越发现自己不得不选择走哪条路。
