澳大利亚顶级金融监管机构正加紧调查一家被指控将数千万美元投资者资金挪用于博彩的私募股权集团。澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）称,First Mutual私募股权基金在2024年3月至2025年7月期间以合法私募股权活动为幌子,从投资者处募集约5300万美元资金。
ASIC未发现资金存在任何投资活动
澳大利亚联邦法院已批准延长8月15日首次颁布的资产保全令。该令冻结了First Mutual及其董事格雷戈里·科顿的银行账户,禁止其承担新债务。由于冻结令系经双方同意实施,各方均未对更新后的命令提出异议。延长期限将有助于ASIC收集该运作的充分数据。
据金融监管机构披露,调查未能发现任何与募集资金相关的投资活动。这些发现加剧了外界担忧——资金可能从未流入宣传中的私募股权项目。ASIC怀疑大部分资金可能用于高风险博彩活动,导致巨额亏损。
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金融监管机构尚未披露博彩活动是在实体赌场还是在线平台进行。但接近本案的消息人士透露,大部分失踪资金系博彩所致。若属实,此案将与2023年澳大利亚一起针对前理财顾问的诉讼案如出一辙——该顾问挪用近70万美元客户资金用于博彩。
监管机构披露信息有限
法院已命令科顿于9月25日前提交详细宣誓书,列明其个人资产、负债、收入及客户关系。此项披露将极大助力澳大利亚证券投资委员会追查投资者资金去向,并查明是否存在其他涉案方。但潜在受害者能否获得赔偿尚不明确。
尽管账户仍将冻结,法院仍为科顿提供了有限的生存保障,允许其每周提取最高800澳元用于生活开支。科顿及第一互助公司亦可动用冻结资金支付法律费用,但须提前5天通知ASIC。该机构表示将在调查允许的情况下尽快向投资者提供更多信息。
澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）现正扩大调查范围,将2024年3月之前的交易纳入审查。此举暗示投资者资金被挪用的行为可能持续时间比最初预估更久。不过ASIC目前仍保持缄默,因披露不必要信息可能危及调查进展。
