英国赌博委员会已经命令Entain支付创纪录的1700万英镑（2030万欧元/2060万美元），因为它发现了一系列社会责任和反洗钱（AML）在其在线和陆地业务中的失败。
Entain将为LC国际有限公司（LCI）的失误支付1400万英镑，LC国际有限公司经营Entain的在线品牌，包括Ladbrokes.com、Coral.co.uk和Foxybingo.com。
剩余的300万英镑用于Ladbrokes博彩有限公司（LBG）的陆上业务，该公司在英国经营2746家投注站。
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作为监管解决方案的一部分，所有1700万英镑将被用于社会责任目的，同时委员会将施加一系列额外的许可条件，由Entain董事会成员负责监督新的业务计划以进行改进。
此外，将在12个月内对遵守许可证条件和业务守则的情况进行第三方审计。
由于失败，赌博委员会首席执行官安德鲁-罗兹警告说，如果进一步失败，监管机构可能会撤销Entain的执照，特别是在2019年，该企业还为类似的失败支付了590万英镑的罚款。同时，Entain指出，这些失败是在一些新的负责任的赌博举措之前发生的，例如推出ARC玩家保护工具。
监管机构表示，在2019年12月至2020年10月期间，以在线为重点的LCI在反洗钱政策、程序和控制方面被发现存在失误，在负责任的赌博方面也存在缺陷，某些受到反洗钱限制的客户能够在不同品牌上开立账户。
委员会说，而且Entain也承认，该运营商的风险评估没有提到恐怖主义融资，也没有在地理风险部分具体提到客户国籍或商业风险。
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Entain也承认，其政策和程序存在弱点和缺陷，委员会已经发现，某些客户能够在没有触发资金来源（SoF）检查等互动的情况下存入大量资金。
这方面的例子包括一位客户在14个月内存入74.2万英镑。经营者确定该客户是一家新成立公司的董事，但不知道他们的工资。在评估时，该客户在之前的6个月内损失了59,000英镑。
另一位玩家在6个月的账户有效期内存款18.6万英镑，总共损失3.1万英镑，包括评估前三个月的2.5万英镑。
委员会表示，该运营商过度依赖一些玩家的循环赢利，同时还裁定LCI应该更早地对其他玩家进行强化客户尽职调查（ECDD）检查。
对于后一点，监管机构强调了一些案例，包括一名玩家如何在两个月内存入157,698英镑。Entain在2020年8月9日首次要求提供SOF证据，但该客户被允许继续赌博，直到8月27日账户被限制。后来，由于担心证据的合法性，LCI在收到客户的SOF证据后关闭了该账户。
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另一位玩家在失误期间存入了524,501英镑，造成了75,600英镑的损失。该客户直到2020年4月才被要求提供SOF证据，但他们拒绝提供，该账户随后被关闭。
此外，Entain被发现在某些情况下过度依赖公开来源的信息。这包括一个玩家，根据开源检查期间的假设，他被认为是富有的，但在2020年8月的SoF请求之前，没有证据表明假设的财富被用于资助账户。该客户在此期间存入了140,700英镑，总体净损失为60,300英镑。
然而，委员会对合规评估中确定的具体客户进行审查后发现，没有证据表明与被许可人进行过犯罪消费。
Entain也承认，它与某些客户的互动很慢，或者没有与他们互动。这方面的例子包括一个客户在夜间和清晨进行了大量的存款，尽管被介绍给更安全的赌博团队，但他们只收到了一次聊天互动。
还发现，该玩家的账户此前已被永久关闭，但2018年11月的一个分析师错误导致该账户被重新打开。
在一个Entain品牌关闭账户的客户能够在其其他品牌开设多个账户。
将注意力转移到以零售为重点的LBG，在2019年12月至2020年10月期间，运营商接受了其政策及其实施方面的弱点和缺陷，一些客户可以在没有受到监测或审查的情况下，按照委员会预期的标准进行大额投注。
一位高额现金客户经常将500英镑或更多的现金装入商店的终端，在2020年1月10日下了第一笔赌注，并在之后的8个月里下了大约16.8万英镑的赌注，损失了2.8万英镑。他们没有被考虑进行反洗钱检查，主要是由于没有被店员推荐审查，也没有达到LBG的反洗钱门槛触发器。
持牌人承认，在2020年9月作为治理过程的一部分进行审查之前，它没有开始对该客户进行尽职调查。
另一名玩家在12个月内下注440,474英镑，损失68,867英镑。LBG承认，在赌注水平方面，进一步的正式反洗钱门槛和检查点是合适的，并确认它已经修改了其方法。
委员会再次指出，在合规性评估期间，它没有发现与被许可人进行刑事消费的证据。
此外，Entain承认，它与某些客户互动缓慢或没有互动。在一个案例中，一名玩家在7月下注29,372英镑，输掉11,345英镑，这两个数字都明显高于其他月份，但没有被商店升级为更安全的赌博审查。
在其他情况下，尽管进行了培训，但当地工作人员或地区经理本可以更早地升级潜在的担忧。其中一个事件涉及一名球员，他在2019年10月至2020年10月期间花费了173,285英镑，损失了27,753英镑，而另一个被工作人员称为送货司机的人在2019年10月至2020年10月期间损失了17,000英镑。
监管机构还表示，虽然LBG正在评估某些个人客户互动的充分性，但它应该以更高的标准进行这种评估，并更清楚地记录这些内容。这一点在一位押注218,765英镑的赌客身上表现得很明显，他在2019年10月至2020年10月期间损失了44,597英镑。
在与委员会确定的某些客户的互动中，监管机构说，应该更早地考虑可负担性，同时也有一些情况，互动没有根据对玩家的潜在伤害程度进行具体调整。
