iGB专栏文章：本周，博彩业成为头版新闻的主题，博彩业巨头Entain因一系列监管失误向英国博彩委员会支付了创纪录的1700万英镑（2010万欧元/2040万美元）的和解金。Marese O’Hagan思考另一个运营商是否会被直接吊销执照。
本周关于Entain公司1700万英镑的监管结算规模的消息通常会点燃反行业运动者和支持该行业的人之间的激烈辩论。由于社交媒体在今天的沟通中发挥了如此大的作用，比以往任何时候都更容易吸收辩论的双方。
然而，在周三上午宣布处罚时，人们对恩泰恩没有什么同情心。
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Entain已经同意为其在线游戏业务LC国际有限公司（经营13个英国网站，包括Coral.co.uk、Ladbrokes.com和FoxyBingo.com）的社会责任和反洗钱（AML）失误支付1400万英镑，并为其零售品牌的类似违规行为再支付300万英镑。
对许多人来说，首要问题是付款的规模。正如我们所知，以前从来没有过这种规模的监管行动。
赌博委员会首席执行官Andrew Rhodes称这是 “迄今为止最大的执法结果”。但也许更重要的是，他随后补充说，如果进一步失败，Entain有可能被撤销其经营许可证。
这种程度的监管行动说明了委员会正在采取更广泛的方法。更频繁的罚款和处罚始于委员会前首席执行官尼尔-麦克阿瑟，他在执掌四年后于2021年离职。
现在，罗兹在2021年6月作为临时首席执行官加入，并在2022年6月永久担任这一职务，他继续保持这种稳定的处罚、罚款和停职的趋势。在这种情况下，他提高了赌注。这就引出了一个问题–委员会将在多大程度上打击失误？
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然而，许多人肯定会想，如果不是业内最大的品牌之一，会发生什么。如果同样的失败发生在一个没有经营数千家投注站和一些国家最知名的在线品牌的运营商身上，那么行动是否会更加严格？
近几个月来，一些小型运营商因涉嫌反洗钱和社会责任失败而被吊销执照。
7月，委员会暂停了德国运营商Bet-at-home的英国牌照，以允许委员会对其业务进行全面审查。几天后，该运营商 “交出 “其执照并退出了英国市场。5月，Goldchip的执照也因类似的失误被暂停。
Genesis Global Limited在2020年被暂停了自己的执照。在为期三个月的调查之后，它被恢复了。
调查结束后，委员会公布了有关Genesis Global的失误信息。在一个例子中，运营商没有对一个在三个月内消费了24.5万英镑的用户的账户进行限制。在他们的账户建立三天后，Genesis Global知道该客户的年收入为30,000英镑。
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在一次反洗钱失败中，Genesis在要求检查资金来源之前，允许一名客户存入130万英镑，并损失了60万英镑。该客户提供的银行文件并不支持其消费水平。
相比之下，在委员会对Entain的调查过程中，该机构发现一位客户被允许在14个月内存入74.2万英镑。在调查开始前的6个月内，这名客户已经损失了59,000英镑。
在另一个例子中，一位客户被允许在两个月内存入157,698英镑，然后LC国际有限公司在2020年8月9日要求提供资金来源的证据。但该客户被允许继续赌博，直到2020年8月27日，其账户才最终被限制。
对于Entain的零售部分，一个定期在Ladbrokes投注终端存入500英镑现金的客户–在8个月内下了16.8万英镑的赌注–没有被移交给反洗钱检查，因为他们没有被Ladbrokes的员工标记出来。
Entain的失败被委员会称为 “完全不可接受”，并且是 “严重违反 “法规的行为。然而，在这种情况下，还不足以采取和解以外的进一步行动。
无论这是否是正确的决定，似乎可以肯定的是，许多小运营商会认为–如果他们也这样做–会成为他们的一个例子。委员会可能需要做一些事情来消除这些担忧，或者冒着失去小型运营商的风险。
在周三发布的一份声明中，Entain表示，这些违规行为是在它实施了几个更安全的赌博和反洗钱程序之前发生的。它以其2021年推出的高级责任和关怀计划为例，该计划使用人工智能来跟踪赌博行为。
然而，Entain在2019年向委员会支付了590万英镑的监管和解金后，也表达了类似的观点–也是由于2014年至2017年间发生的合规失败。在这种情况下，Entain提出了在2019年1月推出的 “改变投注者 “赌博战略，作为它已经改变的证据。
在过去的三年里，Entain被命令支付2490万英镑的监管和解金。许多人会认为其他运营商在这之后不会有机会留在市场上，但有一点是明确的：在安德鲁-罗兹打下标记之后，Entain不会有第三次机会。
