丹麦博彩业监管机构Spillemyndigheden在确定Casumo公司违反了该国的《洗钱法》之后，已经对该公司进行了三个方面的谴责。
这些缺点涉及到2022年3月11日之前的一个追溯期。Spillemyndigheden声称，Casumo的风险评估做法与当前的丹麦立法有关，因此，该公司已被监督机构审查。
监管机构说，在识别客户类型方面存在问题，而风险评估则适用于此。监管机构补充说，对于这家位于马耳他的公司的产品，没有识别过程和风险评估过程。监管机构继续说，有些方面被完全忽略了，特别是指交付渠道。
Spillemyndigheden说，该公司的移动应用程序没有进行风险评估。在一份公开声明中，监管机构补充说。
赌博管理局指出，关于风险评估的规则在《洗钱法》中是绝对基本的，违反规则作为明确的出发点会导致禁令或训斥。
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不过，该监督机构并没有采取任何监管行动，因为Casumo已经遵守了所有的建议，并修复了发现的错误。
尽管Casumo在今年4月18日退出了丹麦市场，但如果该公司在丹麦运营期间违反了现有的法律，那么该公司仍然会受到监管机构的调查。
总的来说，监管机构发现了上述问题，并对每一个问题进行了单独谴责。通常情况下，监管机构可以向警方报告此类失误，但在Casumo的案例中，所有的问题都在内部和监督机构的协助下得到了解决。
然而，Spillemyndigheden在反洗钱方面并不总是那么宽松。上个月，Tipwin不得不向警方报告。监管机构最近还批评了哥本哈根赌场，因为它有一些与违反丹麦反洗钱法有关的类似罪行。
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