华商李雄柬埔寨落网，即日遣返中国
4月1日，柬埔寨当局证实，胡润集团（Huione Group）董事长李雄在金边被捕，并已于当日被遣返中国。此举是中柬两国持续进行的跨境诈骗调查的一部分。据当地媒体报道，柬埔寨内政部发布声明称，李雄是应中国当局要求被拘留，并于当天移交给中方，以进行进一步的法律程序。
此次行动是中柬两国执法机构数月来密切协调和联合调查的成果，旨在打击跨国电信诈骗网络。柬埔寨内政部补充道，根据3月31日发布的一项皇家法令，李雄的柬埔寨公民身份已被正式撤销，为他的移交扫清了障碍。
核心成员身份曝光，牵连太子集团
中国官方媒体中央电视台将李雄描述为“陈志犯罪团伙的核心成员”，这表明此案与更广泛的有组织诈骗活动存在关联。陈志是太子集团（Prince Group）的创始人之一，该集团此前曾被指控涉及大规模投资诈骗和洗钱活动。
胡润集团深陷洗钱泥潭，遭美国重拳制裁
胡润集团在多项国际调查中被指与东南亚地区的在线诈骗活动相关的非法资金流动有关。该集团旗下的胡润担保平台（Huione Guarantee）被广泛认为是协助诈骗网络进行资金转移的工具。
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）已将胡润集团指定为“主要洗钱关注对象”，指出在2021年8月至2025年1月期间，该集团处理了超过40亿美元的非法交易。这项根据《美国爱国者法案》第311条作出的指定，实际上切断了胡润集团与美国金融系统的联系。
调查还发现，胡润集团与全球投资诈骗和加密货币盗窃所得资金有关，其中包括与朝鲜黑客组织相关的收益。
犯罪网络触角广泛，柬埔寨央行出手
此外，柬埔寨中央银行已于2025年3月撤销了胡润支付（Huione Pay）的牌照，理由是其违反了反洗钱和合规规定。胡润集团此前一直坚称其提供合法的支付和转账服务，但有报告指出，该集团已日益转向基于加密货币的交易平台。
中柬执法合作成果显著
针对此案，中国外交部发言人毛宁于4月1日表示，中柬两国在打击跨境电信和网络诈骗方面的合作已取得“显著成果”，并补充说，中国将继续加强与柬埔寨的执法合作。
