美国财政部对“太子集团”实施新制裁
6月23日，美国财政部宣布对柬埔寨“太子集团”跨国犯罪组织旗下的9名个人和26家实体实施新制裁。此次行动旨在打击该集团针对美国公民的诈骗园区、欺诈和洗钱活动。财政部外国资产控制办公室（OFAC）明确指出，制裁目标包括“太子集团”的领导层、诈骗园区的投资者以及其涉嫌的空壳公司。
“太子集团”犯罪网络深度揭露
美国财政部指出，“太子集团”成员通过针对美国及全球受害者的诈骗园区牟取暴利，并将犯罪所得投资于房地产、航空和奢侈品等领域进行洗钱。此次行动还特别点名了胡晓伟（又名胡石、吴安明），财政部称其为“太子集团”的“二号人物”。胡晓伟的活动包括管理柬埔寨境外的实体、航空相关业务、跨国房地产交易以及非法赌博活动。此轮制裁是继财政部2025年10月与英国协调，将“太子集团”认定为跨国犯罪组织后，采取的进一步行动。
关联实体“汇旺集团”面临全面打击
与此次制裁同步，财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提议修订其2025年10月针对“汇旺集团”的最终规定，将柬埔寨的H-Pay Service PLC及其任何继任实体纳入其中。FinCEN表示，“汇旺集团”被“太子集团”用于转移和整合诈骗所得资产。此前，FinCEN已于2025年10月最终确定了一项规定，将“汇旺集团”与美国金融系统彻底切断。路透社报道，Telegram在2025年5月已屏蔽了“汇旺担保”和“鑫币担保”，据称这两家平台自2021年以来促成了超过350亿美元的交易。“汇旺担保”随后宣布停止运营。在柬埔寨，据国际调查记者联盟（ICIJ）披露，柬埔寨国家银行此前已吊销了“汇旺支付”的牌照，并着手清算其资产。
东南亚诈骗损失触目惊心
美国财政部长斯科特·贝森特表示：“东南亚的诈骗中心每年从美国受害者手中窃取数十亿美元。”他强调：“特朗普政府正团结一致，努力瓦解这些海外犯罪企业。”财政部数据显示，2024年美国受害者因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，比上一年激增66%。
