澳大利亚金融犯罪监督机构怀疑Sportsbet和Bet365可能违反了反洗钱法。
澳大利亚–澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）宣布，它已经开始对Sportsbet和Bet365进行执法调查，怀疑它们没有遵守反洗钱法律。
外部审计员将被授权评估Sportsbet和Bet365对《反洗钱/反恐融资法》和《反洗钱和反恐融资规则文书2007（第1号）》（AML/CTF规则）的遵守情况。这是在最近启动对Entain的调查后进行的。
外部审计师必须在被任命后180天内向AUSTRAC报告，并将检查Sportsbet和Bet365的合规性。
AUSTRAC首席执行官Nicole Rose表示，如果发现系统性的缺陷，AUSTRAC将采取行动。她说。”Sportsbet和Bet365是企业博彩业中最大的运营商之一。AUSTRAC正在向整个行业发出通知，要求他们提高游戏水平。
“归根结底，执行不合规行为是为了保护社会。洗钱助长了有组织犯罪和随之而来的所有危害。我们需要处于第一线的企业完全遵守《反洗钱/反恐怖法》–了解和减少他们的风险并报告可疑的犯罪。
“AUSTRAC将毫不犹豫地对发现的涉嫌违规行为采取行动，以保护企业不被利用，保护澳大利亚社会不受伤害”。
