丹麦博彩监管机构Spillemyndigheden已经向持牌运营商发出提醒，要求他们对灰名单上的国家进行额外的客户尽职调查程序。
金融行动特别工作组（FATF）上个月更新了需要额外检查的 “灰色 “和 “黑色 “国家和司法管辖区名单，以避免与洗钱和恐怖主义融资有关的问题。
最新版本的名单将阿尔巴尼亚、巴巴多斯、布基纳法索、柬埔寨、开曼群岛、阿拉伯联合酋长国、刚果民主共和国、菲律宾、直布罗陀、海地、牙买加、约旦、马里、摩洛哥、莫桑比克、巴拿马、塞内加尔、南苏丹、叙利亚、坦桑尼亚、土耳其、乌干达、阿拉伯联合酋长国和也门列为 “灰色 “国家。
因此，Spillemyndigheden说，来自这些国家的玩家应该接受强化尽职调查程序。
FATF还将朝鲜、伊朗和缅甸列入其黑名单。
对于黑名单上的任何司法管辖区，FATF要求其成员采用强化的尽职调查，并在最严重的情况下，采取反措施，以防止来自每个国家的洗钱、恐怖主义融资和扩散融资风险。
此前，Spillemyndigheden于9月获得法院批准，继续封杀82个向丹麦消费者提供非法形式博彩的无牌网站。
这一总数是该监管机构在一次执法行动中封杀的最高数量。
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