Aspire Global公司因反洗钱失败而被处以23.76万英镑的罚款，这是英国博彩委员会发出的一连串类似处罚中的最新一次。
在该地区采取的最新监管行动中，以Aspire Global名义交易并负责66个网站的AG通信公司也将收到正式警告，并对其执照施加额外条件。
据称，英国监管局确定的违规行为与该运营商无法证明其已对与之建立白标合作关系的六家第三方企业进行了适当的尽职调查有关。
此外，所施加的额外许可条件旨在规定持牌人必须采取的具体行动，以确保进行彻底的尽职调查。
除了这个最新的行动，英国政府还向所有公司发出提醒，提醒他们注意这种伙伴关系所带来的义务。
今年早些时候，委员会指出，它已经 “意识到博彩运营商未能在其第三方业务关系中采取足够的尽职调查措施的情况”，它指出这包括持牌人接受第三方投资或进入白标伙伴关系的情况。
随后，在对英国博彩业的洗钱和恐怖主义融资风险评估中，这种联盟被称为反洗钱失败的高风险。
英国政府指出。”经营者还应该适当考虑他们的企业与企业之间的关系所带来的洗钱风险，包括他们与任何第三方的合同。
“对这些风险的评估，除其他外，是基于其第三方的司法管辖区位置和他们必须遵守的任何相关的国内反洗钱立法，与商业伙伴和第三方供应商（如支付提供商和处理商）的交易和安排，包括他们的实际所有权和资金来源，给运营商带来的风险。
“对第三方关系的有效管理应使经营者确信这种关系是合法的，而且他们可以证明为什么他们的信心是合理的。”
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