澳大利亚金融犯罪监督机构指控天城阿德莱德公司严重和系统性地不遵守反洗钱法律。
澳大利亚–澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）宣布，它已经开始对阿德莱德天空城进行民事处罚程序。该中心指控该赌场涉嫌严重和系统地不遵守澳大利亚的反洗钱和反恐怖主义融资（AML/CTF）法律。
该民事案件是在2021年6月通知对天空之城进行执法调查后进行的。该调查是AUSTRAC于2019年9月开始的全行业合规活动的结果。
AUSTRAC的指控包括，SkyCity。
AUSTRAC副首席执行官Peter Soros说。”AUSTRAC的调查发现，在一系列情况下，SkyCity未能进行适当的持续客户尽职调查。天城也未能制定和维持一个符合要求的反洗钱/反恐怖融资计划，使其面临犯罪剥削的风险”。
索罗斯补充说：”要求受监管的实体拥有适当的反洗钱/反恐融资控制和系统，这不是可有可无的，受澳大利亚交易委员会监管的所有企业都应该认真对待。AUSTRAC将继续与SkyCity合作，确保其遵守《反洗钱/反恐融资法案》规定的义务，并确保其在未来继续履行其义务。”
“这是澳大利亚交易委员会对在赌场领域经营的企业提起的第三起民事处罚诉讼，它应该成为对赌场和所有其他受澳大利亚交易委员会监管的企业的一个警告，即认真对待他们的反洗钱/反恐融资义务，并遵守《反洗钱/反恐融资法》和反洗钱/反恐融资规则。”
由于此事目前正在法院审理，AUSTRAC表示它不会进一步评论。在一份证券交易所的文件中，阿德莱德天空城表示，它将 “继续与AUSTRAC进行更广泛的合作，特别是在正在实施的加强其阿德莱德反洗钱/反恐怖基金控制框架方面，正如天空城22财年报告中所述”。
星际娱乐集团还面临着AUSTRAC的民事处罚程序。
另见。天空之城在反洗钱调查后可能面临3221万美元的罚金
