BetConstruct的B2C体育博彩和IGaming分支Vivaro有限公司–以Vbet的名义进行交易–将向博彩委员会支付337,631英镑（412,000美元/381,000欧元）的监管和解金，原因是反洗钱和玩家保护方面的失败。
博彩委员会表示，在2020年和2021年进行的调查发现，该运营商在反洗钱和安全博彩方面的流程存在 “重大缺陷”。
Vbet公司将以支付罚款代替一揽子计划，这笔钱将用于社会责任事业。
其中，302,500英镑将被分配给国家博彩战略项目，用于支付问题博彩的研究和治疗。35,131英镑也将被自愿剥离，15,606.50英镑将用于委员会的调查费用。
博彩委员会认为Vbet的政策和程序在反洗钱方面存在一些缺陷。
不仅客户可以在 “了解你的客户 “检查开始之前存入大量资金，而且该企业也没有在其政策中提供足够的指导，说明员工应该如何核实资金来源，以及应该要求提供哪些证明文件。
监管机构还表示，根据客户的消费程度，反洗钱触发水平太高，”因此不适合有效管理相关的洗钱风险”。
博彩委员会概述了具体的例子，说明了这一点。在两个月的时间里，一个客户能够存入14,850英镑，”但没有建立足够的SOF”。虽然Vbet有检查的触发器，但它说，这些触发器大多设置得太高，而发生的检查是不够的。
“监管机构说：”委员会认为，虽然进行了一些检查，但在客户达到持牌人设定的’非常高的反洗钱门槛’之前，这些检查是不够的。
它继续指出，”Vivaro过度依赖客户的净赌注，”允许客户根据过去的博彩赢利来通过检查。
GC还指出了另一个案例，一个客户提供了一份银行对账单，上面列出了超过27万英镑的余额，客户声称这些钱是来自于一个独立的博彩网站的赢利。
监管机构表示，该公司 “未能充分考虑与循环赢利相关的风险”，特别是针对运营商未能进行额外的检查，确认用于博彩的资金来源。
“博彩委员会说：”客户可能挪用资金并重新存入新的犯罪支出。
此外，博彩委员会还指出，持牌人没有考虑到基于源自加密货币交易的资金进行博彩所带来的风险。该委员会认为，加密货币是一种 “高风险 “产品。
尽管有这些流程上的失误，委员会表示，其对合规评估期间确定的特定客户的审查 “没有发现与持牌人进行犯罪消费的证据”。
Vbet还被发现有一些社会责任方面的缺陷。
监管机构表示，该公司没有足够的控制措施来保护新客户，也没有适当考虑到高速消费和游戏时间。在一个案例中，一个玩家在四天的时间内存入并损失了4000英镑。
监管机构认为，记录保存水平低下，也没有对客户使用负责任的游戏工具进行评估。该运营商也没有审查与收入相比的高额支出。
“博彩委员会说：”一位月薪5000英镑的客户，在2020年9月9日和2021年2月5日之间能够存入2万英镑，这相当于客户工资的80%左右，持牌人没有充分审查这一消费水平。
2021年9月，瑞典监管机构Sdelinspektionen决定撤销Vivaro的执照，因为它在收到执照一年后仍未开始运营。
该运营商称，与Covid-19大流行有关的人员问题是其延迟的原因，以及公司所在地亚美尼亚和阿塞拜疆之间的冲突，这导致50名员工被征召到亚美尼亚武装部队服役。
在该企业成功上诉后，该国的行政法院在下个月推翻了这一决定。
