英国博彩委员会已经扣动了今年的第二个处罚方案，继去年进行的一系列类似的高调行动和昨天披露的针对Vivaro的2023年第一次行动之后，TonyBet将支付442,750美元。
这次最新的行动，除了社会责任和反洗钱方面的缺陷外，还辅以警告，因为没有披露公平和透明的条款。
在线体育博彩和游戏运营商TonyBet也将被要求接受第三方审计，以评估其是否有效地执行这些要求。
监管机构详细指出，该集团网站上公布的不公平条款包括说明，如果消费者未能在30天内提供反洗钱文件，赢的钱可能会被没收。
还发现，TonyBet可能会要求所有提款的身份证明文件，而在业务关系的早期没有坚持这些相同的检查，据说这有可能阻碍提款，但没有阻碍存款。
TonyBet还可能要求 “所有提款 “的身份证明文件，尽管在业务关系的早期没有坚持这些相同的检查，英国指出，这有可能阻碍提款，但不妨碍存款。
此外，还发现账户在6个月不活动后可能被认为是休眠状态，而这种情况只能在12个月后才会出现。
此外，发现的社会责任方面的缺陷包括未能识别可能面临博彩相关伤害风险的客户，以及未与那些可能面临此类伤害风险的客户进行互动。
在反洗钱方面，据说TonyBet未能对被用于洗钱和恐怖主义融资的业务进行充分的风险评估。据补充，该企业没有确保适当的政策、程序和控制措施到位，以防止洗钱和恐怖主义融资。
业务执行主任Kay Roberts说。”这个案例不仅说明了我们打击反洗钱和社会责任失败的动力，而且还强调了我们将对那些未能对客户公平和开放的博彩企业采取的行动。”
昨天，据透露，在UKGC调查发现 “一系列的失败 “后，Vivaro（以VBet名义进行交易）将支付337,631英镑的罚款。
首先，调查和随后的监管审查发现Vivaro在执行反洗钱政策、程序和控制方面存在缺陷。
监管机构还表示，负责任的博彩政策、程序、控制和做法方面的缺陷，包括执行方面的弱点，也被发现了。
