大不列颠博彩委员会已经对TonyBet罚款442,750英镑（503,768欧元/545,555美元），因为该在线博彩运营商有一系列的社会责任和反洗钱（AML）问题，以及 “不公平 “的条款和条件。
在对TonyBet及其执照进行审查后，委员会表示，该运营商违反了其执照的一些条件，因此被处以罚款和正式警告。
TonyBet还被命令接受第三方审计，以评估其是否有效地执行反洗钱和社会责任要求。
在阐述其调查结果时，委员会注意到该运营商网站上的 “不公平 “条款，包括TonyBet可以要求所有提款的身份文件，即使它在业务关系的早期已经进行了检查。
监管机构说，这在取款方面设置了摩擦，但在存款方面没有。
委员会还指出，如果消费者未能在30天内提供反洗钱文件，TonyBet可以没收奖金，而运营商认为账户在6个月不活动后就会休眠，而不是标准的12个月不活动。
在具体的失误方面，委员会表示，社会责任方面的失误包括没有识别出可能有遭遇博彩相关伤害风险的客户，以及在识别出这些客户时没有与他们互动。
至于反洗钱方面的失误，监管机构表示，这些失误包括没有对被用于洗钱和恐怖主义融资的业务进行充分的风险评估，以及没有确保他们有适当的政策、程序和控制来防止洗钱和恐怖主义融资。
因此，委员会发现TonyBet违反了一些许可条件，包括涉及反洗钱、防止洗钱和恐怖主义融资的许可条件12.1.1。TonyBet也被裁定违反了同一条件的第1、2和3段。
其他违规行为包括执照条件12.1.2的第1段，涉及反洗钱和设在外国管辖区的运营商的措施，以及执照条件15.2.16和未能报告一个关键事件，以及2005年博彩法第24条规定的社会责任守则3.4.1。
“委员会的业务执行董事Kay Roberts说：”这个案例不仅说明了我们打击反洗钱和社会责任失败的动力，而且还强调了我们将对那些未能对客户公平和公开的博彩企业采取的行动。
此前，委员会本周还命令BetConstruct的B2C体育博彩和IGaming部门Vivaro Limited–以Vbet的名义进行交易–就反洗钱和玩家保护方面的失误，支付337,631英镑的监管和解金。
