罚款是在周三宣布的，经营tonybet.co.uk的TonyBet收到博彩监管机构的442,750英镑（547,300美元）的经济处罚。除了运营商需要支付的经济处罚外，委员会还发出了警告。
博彩委员会发现了反洗钱的缺陷
博彩监督机构指出，TonyBet没有对其业务进行充分的风险评估，未能确定其被洗钱和恐怖主义融资等犯罪活动所利用的风险。更重要的是，它说运营商没有建立必要的程序，政策和控制，以防止恐怖主义融资和洗钱。委员会称，这些不足之处违反了反洗钱条例。
委员会业务执行主任Kay Roberts说，最新的监管行动再次确认了监管机构对违反社会责任和反洗钱规则的运营商实施监管的承诺。同时，罗伯茨说，该行动证实了委员会准备对向客户提供不公平或不透明服务的运营商采取行动。
“这个案件不仅说明了我们打击反洗钱和社会责任失败的动力，而且还强调了我们将对那些未能对客户公平和公开的博彩企业采取行动。”
调查发现违反社会责任和不公平条件的行为
除了反洗钱违规行为，委员会还指出了社会责任方面的失败。根据博彩监督机构的说法，TonyBet未能识别可能面临博彩伤害风险的客户。此外，委员会表示，运营商未能 “与那些可能面临与博彩有关的伤害风险的客户进行互动”。
除了上述违规行为外，委员会还发现了通过运营商的网站提交的不公平条款。监管机构指出的一个例子包括，TonyBet “可能会要求’所有提款’的身份文件，而在业务关系的早期没有坚持这些相同的检查”。据博彩监督机构称，这可能会给取款带来困难，但并不适用于存款。
如果客户未能在30天内提供反洗钱文件，他们的奖金可能会被运营商没收，根据委员会的说法，这是另一个不公平条款。最后，监管机构指出了一个关于账户在6个月不活动后将被视为 “休眠 “的问题，称这一期限应该是12个月。
