柬埔寨已从灰名单中删除，但菲律宾需要继续努力实施其行动计划。
菲律宾.-金融行动特别工作组（FATF）决定将菲律宾保留在其不值得信任的司法管辖区的 “灰名单 “上。柬埔寨已被删除。
在其最新的报告中，反洗钱合规监督机构承认菲律宾做出了高级别政治承诺，与FATF和亚太反洗钱小组（APG）合作，以提高其反洗钱措施的有效性。然而，它说菲律宾必须继续执行其行动计划以解决战略缺陷。
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这需要证明正在对指定的非金融企业和职业（DNFBPs）进行充分的基于风险的监督，并证明正在使用反洗钱/打击资助恐怖主义的控制措施来减少与赌场垃圾有关的风险。菲律宾还必须加强和简化执法机构对实际所有权信息的获取，并确保信息是准确和最新的。
此外，该国需要增加对金融情报的使用，并根据风险情况调查和起诉洗钱案件。还必须增加对资助恐怖主义案件的识别、调查和起诉。
最后，通过证明非金融企业和职业了解其义务，提高针对恐怖主义融资的金融制裁框架的有效性。
金融行动特别工作组承认菲律宾在其行动计划中取得的进展，但指出所有的最后期限现在已经过期，还需要更多的工作。它说，它 “鼓励菲律宾继续实施其行动计划，尽快解决上述战略缺陷”。
与此同时，国际金融监督机构已将柬埔寨从名单上删除。该国曾在2020年被加入。
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FATF说，柬埔寨已经显示出 “在改善其反洗钱/打击恐怖主义制度方面取得了重大进展”。根据FATF的说法，柬埔寨已经成功地加强了其反洗钱和打击资助恐怖主义的制度，以履行其在旨在解决FATF确定的战略缺陷的行动计划中的承诺。
柬埔寨被鼓励继续与反洗钱小组合作，以保持其反洗钱/打击资助恐怖主义制度所取得的改进。
最近几个月，柬埔寨对非法博彩采取了行动。政府敦促当局关闭咖啡馆和商店中的非法博彩，它还公布了一系列新的博彩企业准则。
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