博彩公司Star Entertainment 的首席法律和风险经理 Paula Martin 在被告知国际回扣业务“失控”并且为有组织犯罪“敞开大门”后，为公司及其行为进行了辩护。在对Star 是否适合在新南威尔士州持有执照的审判中作证的第三天，Martin 受到了律师助理 Naomi Sharp SC 的压力。
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当地媒体援引夏普的话说：“在 2013 年至 2020 年 3 月期间继续使用中国银联流程时，The Star 和你个人完全无视与该支付渠道相关的明显洗钱和反恐融资风险。” .
马丁表示，她不同意该声明，但她承认她本可以做得更多，并且她同意 Star 在 2019 年 11 月就中国银联交易约 9 亿澳元做出误导性回应。她说，运营商没有提供有关这些卡被用于赌博的“明确评论”。
夏普还向马丁展示了一份 2019 年的内部赌场票据，该票据表达了对国际回扣业务的担忧，尤其是当时的高级明星经理 Marcus Lim 的行为。
调查获悉，Lim 获得了 50,000 美元的服务费，由于 Lim 的行为以及滥用客户补偿为女友购买手提包等物品，中介客户未能返回。
尽管投诉一连串，马丁说她不同意业务“失控”。她还否认该公司一直在无视中国关于资本外逃的规定。
对 Star 业务的调查是由来自澳大利亚媒体的同一批调查新闻团队触发的，他们揭露了竞争对手 Crown Resorts 的不当行为。Crown 被发现不适合在新南威尔士州、维多利亚州和西澳大利亚州持有其执照，并且正在接受金融犯罪监管机构AUSTRAC的调查。
迄今为止的调查主要集中在中国银联卡的使用以及该公司与中介人太阳城的关系。
调查了解到太阳城如何在赌场的贵宾室有效地经营一个笼子，违反规定，闭路电视录像显示人们携带现金袋。
在 2019 年对 Suncity 提出担忧后，该公司公开宣布不再与博彩中介开展业务，但实际上它已被转移到赌场内的一个无品牌房间，并继续运营至 2020 年。
该调查已经让首席执行官马特·贝克尔 (Matt Bekier) 受到了伤害，后者已辞职以对公司治理方面的失误负责。
