bet365丹麦由于违反了该国的《反洗钱法》，Bet365受到了丹麦博彩管理局Spillemyndigheden的谴责。DGA 更新说，游戏运营商允许“年轻玩家”在不到一年的时间内将 190,000 丹麦克朗（25,500 欧元）存入他的账户。
bet365在丹麦违规
以其商业实体Hillside (New Media) Ltd的名称提及，bet365 并未“充分了解玩家的资金是否来自刑事案件”。
管理局进一步表示，由于玩家的年龄与存款金额相比，bet365 有机会“更详细地”调查玩家现金的来源。
这可以通过获取更多关于收入状况的信息来完成，但由于没有进行任何调查，因此没有关于球员的记录。
因此，Hillside/bet365 的行为违反了客户尽职调查程序以及丹麦《反洗钱法》规定的调查和上市义务。
然而，尽管承认违反了许可义务，但管理局已决定不对 bet365 采取任何行动，例如罚款。
DGA 解释说：“博彩管理局指出，关于客户尽职调查程序、调查义务和上市义务的规则在《反洗钱法》中是绝对基本的，违反规则会导致禁令或谴责或，情节严重或反复发生的，向警方报案。
“起诉并不要求 Hillside 承担任何诉讼义务，因为 Hillside 随后为客户知识程序和调查引入了新的业务程序。”
DGA 对 bet365 的谴责是在当局透露对赌博场所和酒吧的合规检查导致2019 年至 2021 年期间开立了超过 250 起刑事案件之后不久。
此外，监管机构还在今年早些时候更新了丹麦博彩业利益相关者，称其在 2021 年共封锁了 55 个非法/无牌博彩网站，为单年最高数字。
