立陶宛赌博监管局在发现一系列与反洗钱（AML）和防止恐怖主义融资有关的失误后，向在线游戏运营商Tete-a-Tete Casino发出了警告。
在对该运营商进行调查后，监管机构表示Tete-a-Tete赌场没有遵守该国所有相关法律。
Tete-a-Tete赌场被裁定违反了立陶宛《防止资助法》第19条第4部分，因为它没有检查存款超过1,000欧元（846英镑/1,021美元）或其他货币同等数额的客户的国籍。
在2019年12月31日至2022年4月22日的调查期间，该运营商也没有记录存款的时间，也没有记录客户存款的货币。监管机构表示，这也违反了同一法律。
此外，监管机构表示，Tete-a-Tete赌场没有记录或收集进行可疑货币交易的客户的信息，包括进行这些交易的货币。
同时，监管机构还裁定Tete-a-Tete赌场违反了某些法律，因为它没有将与客户风险管理、信息存储和相关员工培训有关的内部控制程序纳入其反洗钱和恐怖主义融资预防程序。
该局表示，该运营商在2019年12月29日至2021年11月8日期间没有采取足够的措施，因此违反了与反洗钱和防止资助恐怖主义有关的国家法律。
该局在对这两项违规行为进行裁决时说，Tete-a-Tete赌场未能正确检查和记录超过1,000欧元的交易信息，被认为是 “轻微违规”，目前不需要采取进一步行动。
然而，当局补充说，如果这个问题继续下去，它可能在未来采取行动。
关于其未能将某些程序纳入反洗钱和恐怖主义融资预防程序，监管机构向Tete-a-Tete赌场发出了警告。
近几个月来，Tete-a-Tete赌场已经多次因违反立陶宛的规则和条例而被标记。
上周，该运营商因允许位于立陶宛以外的玩家通过其网站远程赌博而被罚款15,000欧元。Tete-a-Tete赌场还被警告说，如果它不制定相关程序来阻止未来的此类活动，其执照可能被暂停。
5月，Tete-a-Tete赌场也被罚款25,000欧元，因为它被发现在其CBet.lt网站上发布促销标语，目的是向立陶宛的玩家宣传在线老虎机游戏。
无独有偶，Tete-a-Tete赌场在2021年3月成为立陶宛新法规下第一个被罚款的运营商，原因是不合理地对在线客户设置投注限额。该运营商因违反规则被罚款15,000欧元。
本周，该局还宣布，2022年上半年立陶宛的赌博收入同比增长66.0%，因为在取消新型冠状病毒（Covid-19）限制后，客户回到了陆上场所。
六个月期间的总收入为8930万欧元，高于前一年的5380万欧元，当时严格的Covid-19措施意味着赌场、老虎机厅以及博彩和累加器点不能开业或运营。
