在发现一系列反洗钱和社会责任方面的失误，包括让一名玩家在没有适当检查的情况下存入六位数的资金后，英国赌博委员会对博彩交易所Smarkets处以63万英镑（747037欧元/769149美元）的罚款。
据监管机构称，Smarkets允许客户在没有进行充分的资金来源检查的情况下进行赌博，同时该运营商还被发现未能识别并与有可能遭受伤害的客户进行互动。
委员会公布的具体例子包括一位客户在四个月内被允许存入39.5万英镑，而Smarkets没有进行适当的资金来源检查。
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委员会还强调了一个案例，即一个人能够在没有审查或资金来源检查的情况下在账户之间转移大量资金。
因此，监管机构裁定Smarkets违反了执照条件12.1.1，该条件涉及反洗钱程序和做法。Smarkets还被发现违反了关于客户互动的社会责任行为准则（SRCP）3.4.1，并且没有按照普通准则条款2.1.2行事，这也与洗钱有关。
该运营商还收到了正式警告，并将接受审计，以确保其有效实施反洗钱和社会责任政策、程序和控制，符合2005年赌博法第117（1）（b）条。
“委员会副首席执行官萨拉-加德纳说：”本案是通过合规检查发现的，并再次强调了我们将如何对那些辜负客户的赌博经营者采取行动。
“我们对Smarkets的调查发现了各种失误，客户被置于赌博伤害的风险之中。显然，由于该公司未能有效执行其政策和控制措施，不良的系统和流程促成了这些违规行为。”
在发给iGB的一份声明中，Smarkets创始人兼首席执行官Jason Trost表示，该企业完全接受这一裁决，并表示将继续与监管机构合作，进一步改善其流程。
“特罗斯特说：”在整个过程中，我们与委员会合作，并采取重大措施落实他们的建议，对我们的合规职能进行了大量投资。
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“我们极其认真地对待我们的责任，即制定适当的合规政策。我们将继续与委员会和其他相关利益攸关方密切合作，并将采取积极措施，以确保在持续的基础上进一步改进我们的程序。”
在此次经济处罚之前，委员会上周还对在线运营商LeoVegas的社会责任和反洗钱失误处以130万英镑的罚款。
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