澳大利亚的金融监管机构已经对Entain集团进行了调查，以确定它是否遵守了反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法律。
在 “广泛的监督活动 “之后，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已经开始进行执法调查。
该监管机构的首席执行官Nicole Rose说，所有报告实体必须 “认真对待他们在打击严重和有组织犯罪方面的作用”。
“她说：”报告实体有责任确保他们识别、评估和管理洗钱和资助恐怖主义的风险，制定适当的程序并投入必要的资源，以履行其反洗钱/反恐融资义务。
由于调查正在进行，澳大利亚交易委员会无法提供任何进一步的评论。然而，该监督机构确实强调了它所拥有的 “一系列监管工具和执法权力”。
鉴于此，AUSTRAC说它 “将毫不犹豫地在发现可疑的不合规行为时采取行动”。其他品牌也可能面临调查。
AUSTRAC的监督活动评估了 “企业博彩公司部门 “中的多个实体–不仅仅是Entain。为此，监管机构表示，其监督活动 “可能会导致该部门的其他重点领域”。
AUSTRAC的调查是在Entain在英国接受监管行动后不久进行的。8月，赌博委员会说Entain将为社会责任和反洗钱的失败支付1700万英镑（2000万美元）。
当时，赌博委员会首席执行官Andrew Rhodes说。”我们的调查发现了严重的失误，导致了迄今为止最大的执法结果。”
与此同时，在澳大利亚的其他新闻中，《星报》在贝尔报告发布之前已经停止了交易。
